- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"26.01.2007
- Розпорядження Держфінпослуг
ПОРЯДОК проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
26.01.2007 - Розпорядження Держфінпослуг
ПОЛОЖЕННЯ про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
26.01.2007 - Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"26.01.2007
- Щодо надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу 25.01.2007
- Рішення санкційного комітету РБ ООН24.01.2007
- Наказ Мінфіну та Держфінмоніторингу від 28.09.2004 №122
СКЛАД реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
24.01.2007 - Наказ Мінфіну та Держфінмоніторингу
Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного
фінансового моніторингу, які не є банками24.01.2007 - Наказ Держфінмоніторингу
Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
24.01.2007 - Доповідь Президента FATF на Пленарному засіданні у Парижі 23.06.200624.01.2007
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 280 | на 02.04.25 |
| Кількість КУА | 275 | на 02.04.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 02.04.25 |
| Кількість ІСІ | 1839 | на 02.04.25 |
| Кількість НПФ* | 50 | на 02.04.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.01.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 689 848 | на 31.01.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 385 | на 31.01.25 |