- Наказ Держдепартаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N48
Про затвердження деяких форм, пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
06.02.2007 - ПЕРЕЛІК реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності06.02.2007
- ІНСТРУКЦІЯ з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності06.02.2007
- Рішення ДКЦПФР "Про затвердження типової програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів" №438 від 19.07.2005
ПРОГРАМА
06.02.2007 - Рішення ДКЦПФР від 13.08.2003 №360
Про організацію підготовки відповідальних працівників (керівників) професійних учасників ринку цінних паперів з питань фінансового моніторингу
06.02.2007 - Постанова КМУ від 26.04.2003 №645
Про порядок визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
06.02.2007 - Постанова КМУ від 25.05.2006 №751
ПОРЯДОК формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю
06.02.2007 - Розпорядження КМУ від 24.02.2003 №77-р
Про перелік офшорних зон
06.02.2007 - Наказ Держдепартаменту фінансового моніторингу від 12.05.2003 N46
ВИМОГИ до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
06.02.2007 - Указ Президента України "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"26.01.2007
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
| Всього компаній-членів | 280 | на 02.04.25 |
| Кількість КУА | 275 | на 02.04.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 02.04.25 |
| Кількість ІСІ | 1839 | на 02.04.25 |
| Кількість НПФ* | 50 | на 02.04.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.01.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 689 848 | на 31.01.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 385 | на 31.01.25 |