ПРИМІРНІ ПРАВИЛА проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами

Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

СТРУКТУРА ТА РЕКВІЗИТНИЙ СКЛАД файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

ПОРЯДОК реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу

ПОРЯДОК доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

СОРОК РЕКОМЕНДАЦІЙ Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

ПОРЯДОК взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму