Утверждены формы учета информации, связанной с финмониторингом

ЮРЛИГА, 24 березня 2016 року

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/3/24/143160.htm

Утверждена Инструкция относительно заполнения форм учета и представления информации

Минфин приказом от 29.01.2016 № 24 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга, которые предоставляются субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями.

Также утверждена Инструкция относительно заполнения форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга.

Установлено, что при представлении информации субъектами первичного финмониторинга в электронном видетакие СПФМ обеспечивают представление информации в соответствии с составом реквизитов и структурой файлов, утвержденных Минфином.

При предоставлении СПФМ информации Госфинмониторингу согласно соответствующим формам на бумажном носителе заполненные бланки форм подаются по адресу Госфинмониторинга: ул. Белорусская, 24, г. Киев, 04655, в распечатанном виде или заполняются с помощью ручки разборчиво печатными буквами черными или синими чернилами (для форм с ручным способом заполнения).

Стандартные формы представления информации в Госфинмониторинг в формате PDF или Excel можно получить на официальном веб-сайте Госфинмониторинга. При предоставлении информации в Госфинмониторинг запрещается изменять формат форм, их геометрические размеры и размеры полей ввода информации.

При заполнении форм необходимо пользоваться соответствующими справочниками.