Управление «К» откопало интернет-пирамиду

Иван Петров, Полина Смородская. "РБК daily", 12.03.2010

http://rbcdaily.ru/2010/03/12/focus/464142

От нее пострадали граждане России, Украины и Казахстана

Управление «К» МВД России отрапортовало, что обезвредило крупную финансовую пирамиду, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Мошенники, в частности, предлагали гражданам некачественные услуги интернет-торговли на бирже и товары для здоровья, которые продавались по «пирамидальным» схемам. В течение пяти лет от ее деятельности пострадали более 10 тыс. человек, суммарный ущерб исчисляется десятками миллионов долларов. В МВД заявляют, что уголовное дело о мошенничестве будет возбуждено в ближайшее время. В Intway World Corporation, заподозренной в мошенничестве, претензии силовиков связали с отказом выплатить проверяющим милиционерам взятку.

Управление «К» распространило вчера информацию о «раскрытии крупной финансовой пирамиды в Интернете». «Деятельность организации строилась по принципу пирамиды: каждому новичку необходимо было не только приобрести продукты компании — «пакеты», «облигации» и клубную карту, но и привлечь как можно большее количество человек. Ставка делалась в основном на пенсионеров. Стоимость вступления в организацию оценивалась махинаторами в сумму от 4 тыс. до 80 тыс. руб.», — говорилось в сообщении МВД.

По данным оперативников, корпорация торговала «товарами для здоровья». В частности, «лайф-кард», карточка, якобы защищающая от вирусов, в том числе от свиного гриппа, «лайф-чип», защищающий от излучения мобильных телефонов, и фильтр «лайф-аква» для очищения питьевой воды. Помимо прочего, под видом ценных бумаг компания за 1300—2600 долларов продавала «жилищные сертификаты» на право приобретения недвижимости за рубежом.

Другая услуга компании представляла собой сервис, который можно подключать на интернет-сайте компании. С его помощью можно было играть на бирже. «При этом «продукт», предлагаемый для приобретения, был некачественным, а «облигации» были ничем не обеспечены и выпускались с нарушением действующего законодательства», — рассказали в управлении «К».

По данным оперативников, схема, используемая корпорацией, схожа с аферами МММ. Суммарный ущерб, нанесенный клиентам, сообщили РБК daily в управлении «К» МВД, по предварительным расчетам, составил «несколько десятков миллионов долларов». От махинаторов, по оценке оперативников, пострадали примерно 10 тыс. граждан России, Украины и Казахстана.

Учредители преступного бизнеса, как указали в МВД, действовали с размахом — проводили съезды в самых престижных отелях Москвы и регулярно выводили денежные средства за пределы России с помощью специально созданной электронной системы. «В отношении учредителей корпорации решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК (мошенничество)», — резюмировали в управлении «К».

Источник в МВД сообщил РБК daily, что речь идет о Intway World Corporation. Корпорация зарегистрирована в 2005 году на Британских Виргинских островах.

«Корпорация работает, никто из наших руководителей не арестован, все на своих местах», — заявил РБК daily директор технического департамента Intway World Corporation Антон Спратто. По его словам, учредителями корпорации являются замгендиректора Intway World Александр Качановский с супругой и член совета директоров корпорации Валерий Остриков.

Ближе к вечеру свою версию произошедшего озвучила руководитель пресс-службы Intway World Corporation Елизавета Виноходова. По ее словам, сотрудники управления «К» наведались к ним в офис 25 ноября 2009 года. При этом, не предъявляя никакого ордера, сотрудник по имени Муса потребовал взятку в размере 200 тыс. долл. Ему было отказано, и тогда 17 февраля 2010 года милиционеры пришли снова. Единственная претензия, по словам г-жи Виноходовой, сводилась к тому, что на компьютерах обнаружены нелицензионные программы. Более 50 компьютеров милиционеры забрали с собой. «У нас имеется аудиозапись разговора, в котором следователь вымогает взятку», — указала представитель корпорации.

Между тем в Интернете нашлось множество недовольных вкладчиков Intway World Corporation. Кроме того, РБК daily стало известно, что форумы и блоги в Интернете, подвергавшие критике деятельность корпорации, выводились из строя. В частности, в 2008 году DDoS-атака обрушилась на сайт forumlm.ru, где встречались обманутые клиенты.

Недовольные корпорацией нашлись и среди финансистов. На сайте Intway World Corporation в разделе «тарифы» по работе на российском фондовом рынке указываются размеры вознаграждения, выплачиваемые брокеру «Компания БКС». «Наша компания никаких правоотношений с Intway World Corporation не имеет, и в настоящий момент мы выясняем, каким образом информация о БКС оказалась размещена на их сайте», — сказали РБК daily в БКС.

Пойманы мошенники, обманувшие Сбербанк

В подмосковном Клину вчера задержали двух бизнесменов, обвиняющихся в хищении 132 млн руб. По данным следствия, в феврале 2009 года задержанные, не имея намерения выполнять свои обязательства, получили в Клинском отделении Сбербанка целевые кредиты на сумму 132 млн руб. При этом в качестве залога они предоставили не принадлежащие им спорттренажеры. Кроме того, в банк была предоставлена недостоверная бухгалтерская и налоговая отчетность с завышенными финансовыми показателями. Кредитные деньги по фиктивным договорам были перечислены на счета фирм-«однодневок» и обналичены. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. По данным РБК daily, по уголовному делу проходят гендиректор ООО «Арт Фитнес Проект» 34-летний житель Санкт-Петербурга и глава компании ООО «Интер-Спорт» 27-летняя жительница Ивановской области. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.