США оштрафовали украинских трейдеров за махинации

Financial Club, 5 травня 2016 року

http://finclub.net/news/ssha-oshtrafovali-ukrainskikh-trejderov-za-makhinatsii.html

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс., а украинская Concorde Bermuda - $4,2 млн для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

SEC обвинила ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Соответствующее соглашение SEC заключила с господином Макаровым 4 мая 2016 год. Оно ожидает одобрения судом.

Ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией Jaspen Capital Partnerts и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн, украинской Concorde Bermuda (связанной с Конкорд Капиталом - ред.) - $4,2 млн, французской Guibor - $4,2 млн, французской Omega 26 Investments - $3,72 млн, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific, Ocean Prime и трейдером Давидом Армаряном - всего $10 млн.

Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить всего около $52 млн.

В марте 2016 года SEC подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного дохода. Регулятор намерен продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Комиссия в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка. Согласно иску регулятора, в список подозреваемых в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский.

Обвиняемые взломали серверы как минимум двух новостных служб и получили таким образом конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и заработали около $100 млн.