Решено, как будет формироваться перечень лиц, связанных с терроризмом

ЮРЛИГА, 30 листопада 2015 року

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/11/30/137957.htm

В случае включения юридического или физического лица в перечень Госфинмониторинг безотлагательно проводит анализ имеющейся информации о финансовых операциях

Постановлением от 25 ноября 2015 года № 966 Кабмин утвердил Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в соответствующий перечень являются:

1) приговор суда, который набрал законной силы, о признании физлица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258-2585, 439 и 440 УК, решение суда относительно отнесения организации, юридического или физического лица к таким, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения;

2) сведения, которые формируются международными организациями или уполномоченными ими органами об организациях, юридических и физических лицах, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, относительно которых применены международные санкции;

3) приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств относительно организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами.

Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, содержит следующую информацию:

1) относительно граждан Украины - ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, который их выдал, место пребывания и/или проживания, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта, а относительно граждан Украины, зарегистрированных как физлица - предприниматели - также (при наличии) реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета;

2) относительно юрлиц - резидентов - полное наименование, местонахождение, идентификационный код согласно ЕГРПОУ, реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета;

3) относительно иностранцев и физлиц без гражданства - фамилия, имя и при наличии отчество, при наличии гражданство или подданство, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, который его выдал, место пребывания и/или постоянного или временного проживания;

4) относительно юрлиц - нерезидентов - полное наименование, местонахождение, реквизиты банка, в котором открыт счет, номер банковского счета.

Перечень доводится до сведения СПФМ Госфинмониторингом.

Формирование перечня или внесение в него изменений осуществляется Госфинмониторингом в течение 3-х рабочих дней от даты поступления соответствующих сведений (документов) и информации.

В случае включения юридического или физического лица в перечень Госфинмониторинг безотлагательно проводит анализ имеющейся информации о финансовых операциях такого лица, которые стали объектом финмониторинга, а также данных единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма на предмет установления сведений об активах юридического или физического лица, включенного в перечень.

В случае выявления активов юридического или физического лица, включенного в перечень, Госфинмониторинг безотлагательно подает в СБУ обобщенные материалы для принятия при наличии соответствующих оснований мер к аресту имущества (вкладов) такого лица.