Рада собирается открыть реестры и обязать раскрывать конечных бенефициариев

Марина Ясинская, "ЮРЛИГА", 07.10.2014

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2014/10/7/118134.htm

За основу принят законопроект, устанавливающий механизм выявления физлица - конечного выгодоприобретателя

На сегодняшнем заседании Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5114 относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей.

Проект предусматривает внесение изменений в Хозяйственный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс, законы «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». Изменения направлены на установление механизма выявления физического лица - конечного выгодоприобретателя, а также свободного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Конечным выгодоприобретателем юрлица определяется физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юрлица непосредственно или через других лиц, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хоздеятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или которое имеет возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другое физ- или юрлицо) владение одним лицом самостоятельно либо совместно со связанными физ- и / или юрлицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса. При этом физическим лицом - конечным выгодоприобретателем не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но являющееся агентом, номинальным держателем (номинальным собственником) или являющееся только посредником относительно такого права.

Хозяйственный кодекс планируется дополнить статьей, которая обязывает все предприятия (кроме государственных и коммунальных) устанавливать своего конечного бенефициария, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

Непредставление руководителем юрлица или уполномоченным лицом информации о конечном бенефициарии или представление заведомо ложной информации будет наказываться штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 160 до 240 часов.

В свою очередь, в Единый государственный реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей будут включаться сведения о перечне учредителей (участников) юрлица; информация о конечном бенефициаре (фамилия, имя, отчество, страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); информация о структуре собственности учредителей - юрлиц (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, госорганов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), которая дает возможность установить физлиц - владельцев существенного участия.

Также проект предусматривет новую редакцию ст. 28 Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». Предлагается установить, что информация о зарегистрированных правах и их обременениях из Реестре прав, является открытой и общедоступной. Все желающие могут получить информацию исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный сайт центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере госрегистрации прав. Для получения информации о недвижимости в бумажной форме необходимо подать заявление в орган госрегистрации прав или нотариусу.

Уполномоченные госорганы и их должностные лица, а также нотариусы получают непосредственный доступ в Реестр с помощью цифровой подписи. Они могут осуществлять поиск информации как по объекту недвижимости, так и по субъекту права. Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, полученная в электронной или бумажной форме является официальной и используется в соответствии с законодательством.

По заявлению собственника или иного правообладателя орган госрегистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, получивших сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.