Новации относительно представления информации о конечном бенефициаре: разъясняет Минюст

"Баланс", 2 червня 2015 року

http://balance.ua/news/all/post/novacii-otnositelno-predstavleniya-informacii-o-konechnom-beneficiare-razyasnyaet-minust/

26 мая 2015 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица", которым среди прочего предусмотрены следующие нововведения:

1. В регистрационную карточку на проведение госрегистрации юрлица включается информация о конечном бенефициарном владельце юрлица, в том числе конечном бенефициарном владельце его участника (учредителя), если участник (учредитель) - юрлицо.

2. Информация о конечном бенефициарном владельце, в том числе конечном бенефициарном владельце его участника (учредителя), если участник (учредитель) - юрлицо не включается в регистрационную карточку для проведения госрегистрации не только политических партий, творческих союзов, их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, но и религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий.

3. В случае отсутствия у вновь созданного юрлица конечного бенефициарного владельца, в том числе конечного бенефициарного владельца его участника (учредителя), если участник (учредитель) - юрлицо, подаются сведения о его отсутствии.

Кроме того, этим Законом продлен на 4 месяца (то есть до 25.09.15 г.) срок подачи юрлицами, зарегистрированными до вступления в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей", сведений о своем конечном бенефициарном владельце, в том числе конечном бенефициарном владельце их участника, если участник (учредитель) - юрлицо, или об отсутствии такого конечного бенефициарного владельца.

Указанные сведения не подаются:

- политпартиями, творческими союзами, их территориальными центрами, адвокатскими объединениями, ТПП, религиозными организациями, государственными и коммунальными предприятиями;

- юрлицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы таких юрлиц совпадают с их участниками. В этом случае участники - физлица являются бенефициарными собственниками такого юрлица;

- юридическими лицами, подавшими госрегистратору сведения о своем конечном бенефициаре, в том числе конечном бенефициаре их основателя, если учредитель - юрлицо.

Минюст обращает внимание, что до внесения соответствующих изменений в регистрационные карточки форм 1, 2, 4, 16 сведения об отсутствии конечного бенефициарного владельца, в том числе конечного бенефициарного владельца его участника (учредителя), если участник (учредитель) - юрлицо, необходимо указывать в графе "Фамилия, имя, отчество (при наличии)" блока "Информация о конечных бенефициарных собственниках (контроллерах)" соответствующей формы.

На сегодняшний день соответствующую регистрационную карточку можно подать госрегистратору лично или отправить ее почтовым отправлением.
Если документы направляются госрегистратору почтовым отправлением, подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке должна быть нотариально заверена.

Разъяснение Минюста от 28.05.15 г.