НБУ рассказал, какие операции не подлежат обязательному финмониторингу

"ЮРЛИГА", 21.10.2013

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/10/21/99940.htm

Учитывая запросы банков относительно применения положений ч. 1 ст. 15 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», Нацбанк уведомляет, как необходимо осуществлять финопераций по зачислению/списанию средств из/на счетов(-а) государственных внебюджетных фондов в соответствии с Законом.

Национальный банк в письме от 17.10.2013 г. № 48-104/18191 напоминает, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 15 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» обязательному финансовому мониторингу подлежит финансовая операция в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150 000 гривен либо равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 150 000 гривен, и имеет один или более признаков, предусмотренных вышеупомянутой статьей Закона.

Так, указывается, что деятельность государственных внебюджетных фондов, к которым, в частности, принадлежат Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонд социального страхования от несчастных случаев, регулируется действующим законодательством относительно общеобязательного госсоцстрахования, с целью выполнения которого упомянутые государственные внебюджетные фонды открывают на свое имя в уполномоченных банках Украины счета на балансовых счетах 2560П «Государственные внебюджетные фонды» для зачисления сумм единого взноса на общеобязательное госсоцстрахование.

Учитывая то, что в соответствии с требованиями ст. 3 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» сбор и ведение учета единого взноса осуществляются, в частности, по принципам обязательной уплаты, законодательного определения условий и порядка его уплаты, законодательного определения размера единого взноса и пропорций его распределения по видам общеобязательного госсоцстрахования, госнадзора за сбором и ведением учета единого взноса и т. п., по мнению Нацбанка, финансовые операции по зачислению/списанию средств из/на счетов(-а) государственных внебюджетных фондов не подлежат обязательному финансовому мониторингу.