Нацбанк разъяснил, как осуществлять финансовый мониторинг
http://buh.ligazakon.ua/news/2016/3/9/142412.htm
Регулятор напомнил, что обязательному финансовому мониторингу подлежат операции, сумма которых равняется или превышает 150 тыс. грн (в эквиваленте).
Лицо, которое не имеет счетов в банке, но заключило с ним договор на инкассацию денежных средств, является клиентом этого банка. Следовательно, финансовые операции такого клиента должны подпадать под финансовый мониторинг в определенных Законом случаях. Банк, который осуществил инкассацию денежных средств для перечисления их на текущий счет в другом банке, должен зарегистрировать эту финоперацию и сообщить о ней в Госфинмониторинг.
Также Нацбанк отметил, что валютно-обменные операции являются кассовыми операциями.
Поскольку такие операции осуществляются путем внесения в кассу банка наличных денежных средств в национальной/иностранной валюте с последующим получением наличных денежных средств в иностранной/национальной валюте, что подтверждается соответствующими кассовыми документами, то они подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Всього компаній-членів | 283 | на 07.10.24 |
Кількість КУА | 278 | на 07.10.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 07.10.24 |
Кількість ІСІ | 1815 | на 07.10.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 07.10.24 |
Кількість СК* | 1 | на 31.07.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 648 280 | на 31.07.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 112 | на 31.07.24 |