Какой будет Служба финансовых расследований – презентация

Анна Ковальчук, Forbes, 29.05.2014

http://forbes.ua/nation/1372057-kakoj-budet-sluzhba-finansovyh-rassledovanij-prezentaciya

Что нужно знать бизнесу о главном налоговом контролере страны

Вчера Кабмин анонсировал создание Cлужбы финансовых расследований – единого ведомства, которое будет предотвращать и бороться с экономическими правонарушениями. Сейчас эти функции распорошены между разными госорганами, в том числе силовыми. «В Кабмин было направлено положение о ее [службы] создании, и оно сейчас находится в профильных министерствах», – сказал заместитель министра доходов и сборов Владимир Хоменко, которого прочат на пост главы СФР. Подробностей о новом ведомстве чиновник почти не сообщил, ограничившись заявлением, что подчинено оно будет Министерству финансов, а функции будут аналогичными функциям налоговой службы. 

По  словам Владимира Хоменко, законопроект о службе финрасследований будет обнародован на следующей неделе.  

Для тех, кто не хочет столько ждать – материал Forbes.

Создание Службы финансовых расследований предусмотрено законопроектом «Об основах предотвращения и борьбы с экономическими правонарушениями и осуществлении финансового контроля». Помимо этого закона, создание службы потребует внесения изменений в ряд законодательных актов, в частности – в Бюджетный, Налоговый и Таможенные кодексы. Справиться с этим планируется до конца 2014 года.

«Учитывая тяжелое экономическое положение в государстве, а также необходимость эффективно и оперативно реагировать на все экономические правонарушения, центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует госполитику в сфере предотвращения  борьбы с экономическими правонарушениями, рекомендуется создать безотлагательно», – говорится в презентации концепции создания Службы финансовых расследований.

СФР создается на базе Государственной финансовой инспекции, подразделений налоговой милиции и других подразделений соответствующих правоохранительных органов, которые противодействуют экономическим правонарушениям. 

Новое ведомство будет подотчетно Верховной раде (подает отчет о своей работе парламент раз в год) и подконтрольно Кабинету министров через Минфин.

Глава Службы назначается правительством по представлению премьера. У главы ведомства будет первый зам и два заместителя. Всего в Службе будет три категории кадров: сотрудник (должностное лицо СФР, которое наделено полномочиями относительно осуществления дослужебного расследования или оперативно-розыскных действий, и на которое распространяется действие закона «О милиции»), служащий (подпадает под действие Закона о госслужбе) и работник.

Широкие полномочия

К новому ведомству полностью переходят полномочия Государственной финансовой инспекции, частично – полномочии Миндоходов, и частично – МВД. В частности, СФР получает право на досудебную оперативно-розыскную деятельность в сфере экономических правонарушений, составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях.

Инициаторы реформы уверены, что концентрация «силовых» полномочий у одного ведомства повысит эффективность работы в этой сфере, так как львиную долю правонарушений и раньше выявляли налоговые милиционеры.

Объем компенсированных убытков в бюджеты разных уровней по итогам закрытых криминальных дел, млн гривен  

	2011	2012	2013
Следователи налоговой милиции, позднее – Миндоходов	436	563.1	722.3
Следователи прокуратуры	131	91.6	13.2
Следователи органов внутренних дел	17	4.9	31.6
Следователи СБУ	6	24.1	0.6

Данные: Концепция создания службы финансовых расследований

Служба финрасследований вносит предложения по формированию госполитики в сфере финансового контроля, проводит досудебное следствие в рамках своей компетенции, принимает меры для минимизации финансовых потерь государства, ведет поиск лиц, которые скрываются от следствия и суда за уголовные правонарушения в финансовой сфере.

Ведомства, чьи полномочия предполагается урезать в пользу Службы финрасследований, подали свои замечания к законопроекту – большинство из них не были приняты. В замечаниях Генпрокуратуры указано, что экономическими преступлениями должен заниматься следственный комитет. В МВД опасаются, что объединение в новосозданном госоргане функций по расследованию преступлений экономической направленности и финансового контроля не будет способствовать объективной и непредвзятой деятельности на всех стадиях работы и может привести к «необоснованному расширению полномочий одного органа, и соответственно, высоким коррупционным рискам» в его работе. Аналогичные замечания были предоставлены и СБУ.