Как Правительство будет бороться с отмыванием преступных доходов: утверждена Стратегия
http://buh.ligazakon.ua/news/2016/1/8/139704.htm
Практически перед самым Новым годом Правительство определилось со своей стратегией борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, на ближайшие 5 лет. Она утверждена распоряжением КМУ от 30.12.2015 г. № 1407-р "Об одобрении Стратегии развития системы предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года".
Целью этой Стратегии является законодательное, организационное и институциональное усовершенствование и обеспечение стабильного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Для достижения указанной цели предусмотрен целый комплекс мер, в числе которых как устранение условий, способствующих легализации преступных доходов, так и меры имиджевого характера, укрепляющие авторитет Украины на международной арене. Пока сложно сказать, как это получится у действующего Правительства, но документ получился красивый.
Всього компаній-членів | 283 | на 07.10.24 |
Кількість КУА | 278 | на 07.10.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 07.10.24 |
Кількість ІСІ | 1815 | на 07.10.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 07.10.24 |
Кількість СК* | 1 | на 31.07.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 648 280 | на 31.07.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 112 | на 31.07.24 |