Как Госфинмониторинг передает информацию разведывательным органам?

ЮРЛИГА, 12 січня 2016 року

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/1/12/139799.htm

Обобщенные материалы, которые содержат подозрения, что финансовая операция связана с отмыванием доходов, используются разведывательными органами при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом

Минфин, Служба внешней разведки, Минобороны, МВД утвердили Порядок представления обобщенных материалов разведывательным органам. Об этом говорится в приказе от 1 декабря 2015 года № 1112/426/678/1533.

Документ определяет форму, структуру, содержание обобщенных материалов Госфинмониторинга, а также механизм и систему:

- представления Госфинмониторингом обобщенных материалов в Службу внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны, Управление разведки Администрации Госпогранслужбы (далее - разведывательные органы);

- регистрации и рассмотрения обобщенных материалов разведывательными органами;

- получения Госфинмониторингом информации о ходе проработки обобщенных материалов и принятия соответствующих мер по результатам их рассмотрения разведывательными органами;

- предотвращения разглашения информации, которая содержится в обобщенных материалах.

Информация о финансовой операции или совокупности связанных между собой финансовых операций, которые подлежат финмониторингу, а также о клиенте, полученная Госфинмониторингом,обрабатывается и анализируется на предмет наличия достаточных оснований:

- считать, что операция или совокупность связанных между собой операций могут быть связаны с отмыванием доходов;

- подозревать, что финансовая операция или клиент связаны с совершением деяния, определенного УК, которое не касается отмывания доходов.

В случае установления указанных оснований Госфинмониторинг в установленные сроки предоставляет в разведывательные органы соответствующие обобщенные материалы. Обобщенные материалы готовятся Госфинмониторингом в письменной и/или электронной форме.

Решение о передаче обобщенных материалов разведывательным органам принимается экспертной комиссией Госфинмониторинга. Срок представления обобщенных материалов разведывательным органам не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия экспертной комиссией соответствующего решения.

Обобщенные материалы, которые содержат подозрения, что финансовая операция (совокупность финансовых операций) или клиент связаны с отмыванием доходов, используются разведывательными органами при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной торговлей оружием и технологией ее изготовления, незаконной миграцией.

Разведывательные органы обязаны сообщать в Госфинмониторинг о ходе проработки и принятия соответствующих мер по результатам рассмотрения полученных обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов в течение 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.