Кабмин добавил задач Госфинмониторингу

Юрлига, 5 августа 2015 года

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/8/5/132446.htm

Ведомство займется национальной оценкой рисков и будет представлять Украину в международных организациях по вопросам предотвращения легализации доходов

Постановлением от 29 июля 2015 года № 537 Кабинет Министров обновил Положение о Государственной службе финансового мониторинга, увеличив количество задач, стоящих перед ведомством.

Напомним, Госфинмониторинг - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через Министра финансов и который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

К основным задачам Госфинмониторинга относятся:

1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов;

2) внесение на рассмотрение Министра финансов предложений по обеспечению формирования политики в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов;

3) сбор, обработка и проведение анализа (операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, других финансовых операциях или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации доходов;

4) обеспечение функционирования и развития единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов;

5) проведение национальной оценки рисков;

6) налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с госорганами, Нацбанком, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов;

7) обеспечение в установленном порядке представительства Украины в международных организациях по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов.

Госфинмониторинг возглавляет Председатель, который назначается на должность и освобождается с должности Кабинетом Министров по представлению Премьер-министра, внесенному на основании предложений Министра финансов.