Что происходит с Forex MMCIS group

Руслан Кисляк, ЛIГАБiзнесIнформ, 05.09.2014

http://finance.liga.net/personal/2014/9/5/articles/39988.htm

На фоне активизации компании в Украине российские клиенты форекс-брокера жалуются на проблемы с выводом средств

В конце августа некоторые российские финансовые интернет-форумы (в частности, mmgp.ru и mill-trade-otzivi.ru) запестрели сообщениями о проблемах с выводом средств клиентов Forex MMCIS group. Офис компании есть и в Украине (01601, Украина, г. Киев, ул. Мечникова, 2а, 20 этаж). А поэтому не стоит отбрасывать вероятность того, что подобные проблемы могут постичь и украинских клиентов компании.

Ситуация с российскими клиентами MMCIS

Российские форумчане-клиенты MMCIS пишут о том, что компания задерживает выведение средств под предлогом проведения процедуры верификации в рамках подготовки к получению лицензий европейского финансового регулятора. Правда, непонятно, как до сих пор компания умудрялась работать без лицензий в ряде европейских (и не только) стран - Великобритании, Франции, Турции, Грузии, России, Казахстане, Италии, Болгарии, Израиле, Германии, Норвегии, Латвии, Эстонии, Панаме и Китае. Соответствующая информация содержится на сайте Forex MMCIS group.

Клиентов компании просят для подтверждения своей личности делать нотариально заверенные копии массы документов (начиная от паспорта и водительских прав, и заканчивая клиентскими договорами с компанией и фотографиями клиентов с паспортом в руках) и отправлять их по разным адресам: то в Лондон, то на Кипр (33 Klimentos Street, 4th Floor, Office 401, 1061 Nicosia), то по адресу MMCIS Inc. - No.1 St. James Place, Paul"s Avenue, P.O.Box 460, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

Как следует из комментариев на форумах, несмотря на всю абсурдность требований компании многие клиенты пытаются их выполнить, но не получают обратной связи от сотрудников MMCIS. Не получая вовремя свои средства, клиенты делают вывод, что компания в принципе не намерена платить по обязательствам.

MMCIS в Украине. История вопроса

На сайте Forex MMCIS group значится, что компания создана международным частным инвестиционным фондом закрытого типа MMCIS investments. Собственники и место регистрации фонда не указаны. Правда, есть информация о регистрации международной компании MMCIS inc. - Сент-Винсент и Гренадины.

По данным SMIDA, 84,9% акций зарегистрированного в Киеве по ул. Мечникова, 2а  ПАО Форекс Эмэмсис груп   принадлежат ООО КУА "Украинский капитал", зарегистрированному в Запорожье по ул. 40-летия Советской Украины, 62, к.46.

По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, упомянутая КУА "Украинский капитал" управляет паевым венчурным недиверсифицированным закрытым инвестиционным фондом  MMCIS INVESTMENTS.

Кроме Forex MMCIS group в Украине работает ООО ММСИС Инвестментс, зарегистрированное в Киеве по ул. Горького,172. Именно с ООО ММСИС Инвестментс был связан скандал с лишением  в 2013 году компании лицензии на торговлю ценными бумагами Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Тогда же компания была исключена из АУФТ. С тех пор ООО ММСИС Инвестментс не прекращало судиться с НКЦБФР и АУФТ.  В марте 2014-го Высший административный суд Украины отменил решение НКЦБФР  о лишении компании лицензии, после чего началась массированная реклама Forex MMCIS group.

По словам директора ООО ММСИС Инвестментс Анатолия Кашкина,  компания не имеет никакого отношения к Forex MMCIS group. Однако, по данным юристов ассоциации Украинские фондовые торговцы (АУФТ), ПАО Форекс Эмэмсис груп и ООО ММСИС Инвестментс являются связанными компаниями.

Позиция регуляторов и участников рынка

Проблемы российских клиентов Forex MMCIS group на фоне активизации компании в Украине провоцируют тревожные ожидания. Вместе с тем,  добиться внятных разъяснений по поводу задержек  с выводом средств не удается ни самим клиентам, ни журналистам. На запрос ЛІГАБізнесІнформ, высланный на электронную почту пресс-службы, оставленный в электронной форме обратной связи на сайте и в онлайн-чате, никто не ответил. Равно как и по телефону, указанному на сайте. Столь упорное нежелание представителей Forex MMCIS group общаться явно не добавляет компании доверия клиентов.

Комментировать ситуацию отказываются также профессиональные участники рынка.

Но, что самое непонятное и потенциально опасно, от компании Forex MMCIS group в Украине открестились все три государственных регулятора финансового рынка: и НКЦБФР (которая сначала выдавала, а потом отбирала лицензии ООО ММСИС Инвестментс), и НБУ (который, по идее, должен хоть как-то регулировать рынок Forex), и Нацкомфинуслуг. При этом Национальный банк еще в 2012 году закрепил исключительно за банками право осуществлять с иностранными банками собственные арбитражные операции и арбитражные операции по поручению клиентов - физических лиц-резидентов, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности. Все другие пути проведения арбитражных операций лежат вне правового поля.

Чем чревата вся эта ситуация, думается, читатели догадываются сами.