Проведено 28 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

28 лютого 2013 року в Держфінмоніторингу України відбулося двадцять восьме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі – Робоча група).

Під час засідання обговорено низку актуальних питань, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Разом з тим, була заслухана інформація суб’єктів державного фінансового моніторингу щодо надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Участь у засіданні Робочої групи взяли представники Держфінмоніторингу України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Ліги страхових організацій України, Української федерації убезпечення, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», Української асоціації інвестиційного бізнесу та Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

За повідомленням прес-служби
Держфінмоніторингу України