Щодо кінцевих вигодоодержувачів

У зв'язку зі змінами в законодавстві, а саме прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 року, кожному Товариству потрібно до 25.05.2015 року подати до державної реєстраційної служби відомості про кінцевих вигодоодержувачів Товариства, окрім державних та комунальних підприємств.

Відповідно до статті  166-11 Кодексу України Про адміністративні правопорушення» неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Роз'яснення НКЦПФР про визначення кінцевих беніфіціарів ІСІ