Держфінмоніторинг розробив новий Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу

Державною службою фінансового моніторингу України з метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набрав чинності 6 лютого 2015 року, розроблено Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу рекомендовано після набрання чинності Закону використовувати зазначений Довідник кодів при поданні Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Довідник кодів розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в рубриці: Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.