- НКЦПФР про встановлення суб’єктом первинного фінмоніторингу рівня ризику стосовно деяких клієнтів – роз’яснення на запит УАІБ21.12.2015
- НКЦПФР про встановлення суб’єктом первинного фінмоніторингу рівня ризику стосовно деяких клієнтів – роз’яснення на запит УАІБ21.12.2015
- Асоціація отримала роз'яснення НКЦПФР щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників ІСІ20.08.2015
- У пайових інвестиційних фондів кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - відсутній 13.08.2015
- Лист НКЦПФР з питань фінансового моніторингу17.07.2015
- УАІБ ініціює внесення змін до законодавства щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)26.06.2015
- Що треба знати про список терористів
Наталя Марамзіна, "Фінансовий моніторинг", №2, 2013
06.03.2013 - Фінансовий моніторинг: як його спростити
Наталя Марамзіна, "Фінансовий моніторинг", №11, 2012
06.03.2013 - В Україні стало простіше відстежувати терористів06.03.2013
- Щодо заповнення форм подання інформації з фінмоніторингу – відповідь на запит УАІБ05.03.2013
Основні цифри
Всього компаній-членів | 280 | на 21.04.25 |
Кількість КУА | 275 | на 21.04.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 21.04.25 |
Кількість ІСІ | 1839 | на 21.04.25 |
Кількість НПФ* | 50 | на 21.04.25 |
Кількість СК* | 1 | на 28.02.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 696 796 | на 28.02.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 415 | на 28.02.25 |