Типологія Держфінмоніторингу щодо фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів в умовах військової агресії рф розміщена в «Особистих кабінетах»
Шановні члени Асоціації!
Типологічне дослідження на тему «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації», яке підготував Держфінмоніторинг, розміщено в Особистих кабінетах компаній на сайті УАІБ.
У Типології вивчено питання різновидів схем легалізації (відмивання) доходів та фінансування тероризму (сепаратизму), що вчиняються в умовах військової агресії російської федерації, розкрито індикатори підозрілості, методи та інструменти схем ВК/ФТ/ФРЗМЗ.
Визначено важливість застосування ризик-орієнтованого підходу з метою виявлення вищевказаних злочинів та розробки стратегії для їх стримування.
Типологічне дослідження може стати підґрунтям для виявлення та протидії поширенню злочинів, що можуть бути характерними під час війни.
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
| Всього компаній-членів | 280 | на 11.04.25 |
| Кількість КУА | 275 | на 11.04.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 11.04.25 |
| Кількість ІСІ | 1839 | на 11.04.25 |
| Кількість НПФ* | 50 | на 11.04.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.01.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 689 848 | на 31.01.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 385 | на 31.01.25 |