Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2024
05 січня 2025
Держфінмоніторинг підготував типологічне дослідження «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2024». Результати дослідження мають практичне значення для проведення аналізу, розслідувань, виявлення та оцінки ризиків, клієнтського моніторингу, регуляторних заходів і вдосконалення стратегій та законодавства з ПВК/ФТ.
Дослідження розміщено в «Особистих кабінетах» компаній-членів УАІБ.
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 284 | на 20.01.25 |
| Кількість КУА | 279 | на 20.01.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 20.01.25 |
| Кількість ІСІ | 1829 | на 20.01.25 |
| Кількість НПФ* | 52 | на 20.01.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.11.24 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 669 930 | на 30.11.24 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 300 | на 30.11.24 |