НКЦПФР прийняла рішення «Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу протягом дії воєнного стану»

Рішенням встановлено, що на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні піднаглядні Комісії суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають право здійснювати спрощені заходи належної перевірки клієнтів - фізичних осіб, ділові відносини з якими становлять низький ризик (крім резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь), виключно з метою придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" для отримання відшкодування їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов їх розміщення.

.Для цього, зокрема, дозволяється здійснення верифікації клієнтів за допомогою отримання електронної копії е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон, сформованої засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, тауточнюються інші процедури належної перевірки клієнтів.

Також на період дії воєнного стану Комісія зупиняє проведення виїзних перевірок (планових та позапланових), які передбачені рішенням НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038.

Ознайомитися з текстом документа можна за цим посиланням.