Мінфін оновив критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів
20 лютого 2023
Міністерство фінансів України наказом №465 від 28.12.2022 року (зареєстровано в Мін'юсті 09.02.2023 за №258/39314) затвердило нові критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Ознайомитись з текстом документа можна за цим посиланням.
Протягом двох місяців з дати набуття чинності цим наказом членам УАІБ необхідно привести свої внутрішні документи з питань фінансового моніторингу у відповідність до нього.
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 04.11.24 |
Кількість КУА | 278 | на 04.11.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 04.11.24 |
Кількість ІСІ | 1818 | на 04.11.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 04.11.24 |
Кількість СК* | 1 | на 31.08.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 659 602 | на 31.08.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 173 | на 31.08.24 |