Держфінмоніторинг повідомляє про підготовку ресурсу «Методологічний дайджест у сфері ПВК/ФТ»

Державна служба фінансового моніторингу України інформує про підготовку щотижневих Методологічних дайджестів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Цей методологічний ресурс стане важливим доробком та дороговказом для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регуляторів та правоохоронних органів, який висвітлює нові напрацювання провідних міжнародних дослідницьких організацій (think tanks) та експертів у сфері ПВК/ФТ, а також національних юрисдикцій, що дає можливість спеціалістам у сфері ПВК/ФТ бути своєчасно поінформованими щодо світових тенденцій у зазначеній сфері.

Дайджести містять актуальні дані про нові методи та схеми відмивання коштів і фінансування тероризму, що дозволяє суб'єктам адаптувати свої процедури моніторингу та контролю.

Для регуляторів та правоохоронних органів вказані матеріали стануть важливим інструментом для розробки ефективних стратегій боротьби з відмиванням коштів, включаючи навчання та координацію дій між різними установами для забезпечення належної співпраці та обміну релевантною інформацією.

Дайджести розміщено в рубриці «Методологія» офіційного вебсайту Держфінмоніторингу і будуть доповнюватися щотижнево, забезпечуючи найсвіжішу інформацію та рекомендації у цій критично важливій сфері.

Щоб отримати доступ до дайджестів – перейдіть за посиланням.

Держфінмоніторинг запрошує використовувати Методологічні дайджести у своїй діяльності та сприяти підвищенню ефективності заходів з протидії фінансовим злочинам.