Держфінмоніторинг підготував типологічне дослідження на тему: «Відмивання доходів від податкових злочинів»
Податкові злочини та відмивання коштів мають значний негативний вплив на економіку країни. Результати Національної оцінки ризиків (2019 року) показують існуючі загрози щодо високого рівня тінізації та офшоризації національної економіки.
Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, підготовлено типологічне дослідження на тему: «Відмивання доходів від податкових злочинів».
Дане дослідження спрямоване на аналіз існуючих схем відмивання коштів від податкових злочинів та аналіз способів їх реалізації, а також сприяння учасникам системи протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів в їх виявленні.
Типологічне дослідження розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Типології/Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
| Всього компаній-членів | 280 | на 20.04.25 |
| Кількість КУА | 275 | на 20.04.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 20.04.25 |
| Кількість ІСІ | 1839 | на 20.04.25 |
| Кількість НПФ* | 50 | на 20.04.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 28.02.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 696 796 | на 28.02.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 415 | на 28.02.25 |