Держфінмоніторинг повідомив про розширення переліку офшорних зон
Як повідомляє Держфінмоніторинг, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1079-р внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон», а саме перелік офшорних зон доповнено п’ятьма державами.
Держфінмоніторинг звертає увагу, що перелік держав, що віднесені до офшорних зон, використовується суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, а також управління ризиками під час оцінювання ризиків клієнтів за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів.
З оновленим переліком держав, віднесених до офшорних зон, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі (Правова база/постанови та розпорядження).
Всього компаній-членів | 284 | на 03.07.24 |
Кількість КУА | 279 | на 03.07.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 17 | на 03.07.24 |
Кількість ІСІ | 1791 | на 03.07.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 03.07.24 |
Кількість СК* | 1 | на 30.04.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 626 224 | на 30.04.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 2 948 | на 30.04.24 |