Держфінмоніторинг оновив Методику національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні
27 грудня 2018
Державна служба фінансового моніторингу України підготувала оновлену версію Методики для проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.
Методика є систематизованою сукупністю підходів, способів, методів, прийомів та процедур, яка буде використовуватися учасниками системи протидії відмивання коштів та фінансування тероризму при проведенні другого раунду національної оцінки ризиків, що запланований на 2019 рік.
З Методикою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Національна оцінка ризиків».
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 280 | на 20.04.25 |
| Кількість КУА | 275 | на 20.04.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 20.04.25 |
| Кількість ІСІ | 1839 | на 20.04.25 |
| Кількість НПФ* | 50 | на 20.04.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 28.02.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 696 796 | на 28.02.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 415 | на 28.02.25 |