Держфінмоніторинг: узагальнено типологічні дослідження за 2016, 2015, 2014 роки

Державна служба фінансового моніторингу України узагальнила типологічні дослідження за 2016, 2015, 2014 роки, що висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших залучених державних органів з викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Узагальнення увібрало в себе типологічні дослідження Держфінмоніторингу, які стосуються:

- відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь (типологія 2016 року);

- типових інструментів, способів та механізмів розміщення і відмивання кримінальних доходів (типологія 2015 року);

- актуальних методів, способів та фінансових інструментів фінансування тероризму та сепаратизму (типологія 2014 року).

Збірник типологічних досліджень стане у нагоді практичним працівникам державного та приватного сектору, а також громадськості, що опікуються питаннями захисту фінансової системи від посягань злочинного середовища.

Із збірником типологічних досліджень можна ознайомитись на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Типології»/«Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів»/«Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015, 2014 роки».