Профучасники ринку цінних паперів готуються до місії експертів MONEYVAL

27 січня 2017 року в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) відбулася робоча зустріч представників Державної служби фінансового моніторингу України з представниками професійних учасників фондового ринку, СРО, НКЦПФР.

Місія MONEYVAL є головною європейською структурою з питань протидії відмивання коштів та фінансування тероризму і проводить взаємні оцінки держав щодо всіх відповідних міжнародних стандартів у цій сфері.

Місія проводитиме оцінку в Україні у період з 27 березня до 8 квітня 2017 року.

Оцінка буде проводитися шляхом консультацій експертів Місії з представниками державних органів, приватного сектору та громадських об’єднань з метою вивчення практичного впровадження Рекомендацій FATF.

Ключовим елементом оцінки буде ефективність заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а також усвідомлення ними ризиків бути використаними для відмивання коштів та фінансування тероризму.

Під час зустрічей з представниками бізнесу будуть розглянуті такі питання:

-внутрішні програми ПВК/ФТ;

-заходи належної обачливості;

-виявлення та зупинення операцій;

-національна оцінка ризиків (Звіт про Національну оцінку ризиків);

-управління ризиками тощо.

Орієнтовний перелік питань для СПФМ