Роз’ясненння Держфінмоніторингу до Рекомендацій FATF про запровадження режиму цільових фінансових санкцій з метою забезпечення виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо запобігання, протидії та боротьби з тероризмом

Відповідно до 6-ої та 7-ої Рекомендацій FATF, країни, у тому числі Україна, мають запровадити режим цільових фінансових санкцій з метою забезпечення виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо запобігання, протидії та боротьби з тероризмом та його фінансуванням, з розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. Ці резолюції встановлюють вимоги до країн негайно заморожувати кошти та інші активи та забезпечити, щоб ні кошти, ні активи не надавалися, прямо або опосередковано, на користь будь-якій фізичній або юридичній особі визначеній Радою Безпеки ООН.

Слід зазначити, що вимога щодо негайного замороження коштів або інших активів визначених фізичних та юридичних осіб стосується усіх фізичних та юридичних осіб в межах країни.

В Україні вказані питання регулюються Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Законом України «Про санкції», Законом України «Про боротьбу з тероризмом», Кримінальним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1800 «Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373», рішення РНБО України від 20.05.2016 «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20.07.2015 №2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині персональних санкцій», введеного в дію Указом Президента України від 15.06.2016 №254/2016, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 №360-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20.07.2015 №2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

Відповідно до вказаних нормативно-правових актів в Україні формуються відповідні переліки осіб, до яких зокрема включаються особи, що підпадають під дії резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1373 (2001), 1718 (2006) та наступні резолюції, а також резолюції 2231 (2015):

-Перелік осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що формується Держфінмоніторингом на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

-Перелік осіб, до яких застосовуються санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

На виконання вищезазначених Рекомендацій FATF та резолюцій Ради Безпеки ООН, зокрема положеннями розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 №360-р, передбачено вжиття спеціальних заходів (санкцій), серед яких накладення арешту (зупинення видаткових операцій на рахунках) на кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, які розміщені на території України і перебувають у власності або під контролем визначених резолюціями фізичних та юридичних осіб, чи юридичних осіб, які контролюються ними чи діють від їх імені, також до юридичних осіб, які контролюються ними чи перебувають у їх власності, а також на кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси інших фізичних чи юридичних осіб, які за рішенням Ради Безпеки ООН будуть встановлені як такі, що беруть участь чи сприяють тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення та їх фінансуванню.

Крім того, встановлено вимогу щодо заборони надання громадянами України або будь-якими фізичними чи юридичними особами на території України коштів, фінансових активів та економічних ресурсів визначеним резолюціями фізичним чи юридичним особам, або для використання в їх інтересах.

Держфінмоніторинг доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу, органів державної та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших фізичних і юридичних осіб, у тому числі неприбуткових організацій, вищезазначену інформацію з метою забезпечення неухильного дотримання резолюції Ради Безпеки ООН щодо виконання відповідних резолюцій.