- 09 жовтня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів12.10.2020
- УАІБ формує програму вебінару «Актуальні питання здійснення фінансового моніторингу КУА та АНПФ»08.10.2020
- Держфінмоніторинг узагальнив і рекомендує міжнародні критерії щодо ризикових операцій01.10.2020
- На 48-му засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ - небанківських установ розглянуто окремі питання щодо діяльності КУА17.09.2020
- Мінфін оприлюднив проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»17.09.2020
- 11 вересня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів16.09.2020
- Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет16.09.2020
- Держфінмоніторинг видав типологічне дослідження за 2019 р. щодо відмивання державних та місцевих коштів01.09.2020
- 20 серпня Держфінмоніторинг змінив Перелік терористів21.08.2020
- 7 серпня змінено перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності10.08.2020
Основні цифри
Всього компаній-членів | 280 | на 20.04.25 |
Кількість КУА | 275 | на 20.04.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 20.04.25 |
Кількість ІСІ | 1839 | на 20.04.25 |
Кількість НПФ* | 50 | на 20.04.25 |
Кількість СК* | 1 | на 28.02.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 696 796 | на 28.02.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 415 | на 28.02.25 |