- Держфінмоніторинг узагальнив і рекомендує міжнародні критерії щодо ризикових операцій01.10.2020
- На 48-му засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ - небанківських установ розглянуто окремі питання щодо діяльності КУА17.09.2020
- Мінфін оприлюднив проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»17.09.2020
- 11 вересня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів16.09.2020
- Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет16.09.2020
- Держфінмоніторинг видав типологічне дослідження за 2019 р. щодо відмивання державних та місцевих коштів01.09.2020
- 20 серпня Держфінмоніторинг змінив Перелік терористів21.08.2020
- 7 серпня змінено перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності10.08.2020
- Роз'яснення НКЦПФР щодо питань фінансового моніторингу - відповідь на запит УАІБ03.08.2020
- 29 липня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів30.07.2020
Основні цифри
Всього компаній-членів | 284 | на 03.07.24 |
Кількість КУА | 279 | на 03.07.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 17 | на 03.07.24 |
Кількість ІСІ | 1791 | на 03.07.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 03.07.24 |
Кількість СК* | 1 | на 30.04.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 626 224 | на 30.04.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 2 948 | на 30.04.24 |